Os bancos e instituições financeiras são obrigados por lei a cumprir as leis e diretrizes regulatórias para combater a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e a evasão fiscal, bem como gerenciar o risco de atividades financeiras ilegais. Cada banco legítimo incorpora conformidade regulatória e gerenciamento de risco em seus planos e estratégias de …
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